Глава чилийского отделения Transparency International ушел в отставку из-за «Панамских документов»

glava-chilijskogo-otdeleniya-transparency-international-ushel-v-otstavku-iz-za-panamskix-dokumentov

Президент чилийского отделения неправительственной международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International Гонсало Делаво подал в отставку в понедельник после того, как в результате журналистского расследования, основанного на утечке материалов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, выяснилось, что он был связан по меньшей мере с пятью офшорными компаниями. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как отмечается в Twitter организации, отставка Гонсало Делаво была принята советом директоров.

Делаво в числе прочих фигурировал в документах компании Mossack Fonseca, специализирующейся на создании офшорных фирм. По данным «Панамских документов», бывший глава чилийского отделения Transparency International был связан с компаниями Turnbrook Corporation, DK Corporation, Heatlhey International Inc, Turnbrook Mining Ltd и Vizcachitas Ltd — все зарегистрированы на Британских Виргинских островах.

В комментариях прессе Делаво сообщил, что является директором только Turnbrook Mining, а в остальных случаях представлял интересы упомянутых компаний в качестве адвоката и юриста. Он также отметил, что был «чрезвычайно удивлен» деятельностью Mossack Fonseca.

Отставка Делаво произошла всего через несколько часов после того, как налоговые органы Чили объявили о начале изучения биографии чилийцев, упомянутых в «Панамских документах».

Накануне Transparency International в связи со скандалом призвала лидеров стран «Большой двадцатки» «немедленно» собраться и запретить офшоры по всему миру. В заявлении организации говорилось, что расследование продемонстрировало, как сеть юристов, банкиров и политиков по всему миру скрывают незаконное богатство. В Transparency International обратились с призывом к странам «двадцатки» сделать открытость реестров собственности мировым стандартом и ввести санкции против тех стран, которые этому стандарту не соответствуют.

Организация также потребовала завести публичные государственные реестры бенефициарных владельцев всех компаний, чтобы затруднить коррупционерам возможность скрывать свои деньги в офшорах и трастах через подставных лиц, на которых регистрируется право собственности.

В минувшее воскресенье стало известно, что сотни журналистов из различных изданий в ходе совместного расследования, построенного на утечке из Mossack Fonseca, выявили сеть офшоров, к которой оказались причастны мировые лидеры. Внушительная часть «Панамских документов» посвящена «ближнему кругу» президента России Владимира Путина. В расследовании также говорится об офшорных схемах с участием российских депутатов, губернаторов и силовиков. В «Панамских документах» речь идет и о высокопоставленных чиновниках из Китая, Азербайджана, Египта, Исландии, Украины и других стран.

Власти многих стран, в том числе Британии, Франции, Испании, Австрии, Швеции, Бельгии, Норвегии, Нидерландов, Австралии, Новой Зеландии, уже заявили о готовности участвовать в расследовании случаев отмывания денег.

Источник

Возможно заинтересует:

Comments are closed.

Подписывайтесь на обновления нашего сайта и будьте в курсе всех событий происходящих в нашем мире.