В журналистском расследовании «Панамские документы» обнаружились
данные об офшоре бывшего лидера партии французских националистов
«Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пена и его жены, сообщает французская
газета Le Monde, участвовавшая вместе со 109 другими изданиями из 76 стран в исследовании документов панамского регистратора офшоров Mossak Fonseca.
Расследование отмывания денег Жан-Мари Ле Пеном и его женой Жани Ле
Пен началось в июне 2015 года. Бывший лидер «Национального фронта»
подозревался в том, что он, используя своего бывшего дворецкого
Жеральда Жерана, создал на Карибах в 2000 году офшорную компанию
Balerton Marketing Limited, чтобы скрыть часть своего состояния.
Следователи Управления разведки и противодействия подпольным
финансовым схемам Министерства финансов Франции установили, что
бенефициарами были Жан-Мари и его жена Жани.
Записи Mossack Fonseca устанавливают связь между супругами Ле Пен и
активами, принадлежащими Balerton Marketing Ltd., и позволяют,
например, уточнить, что фирма была зарегистрирована 15 ноября 2000
года на острове Тортола (крупнейший остров Британских Виргинских
островов) под регистрационным номером 416881. Выяснилось также имя
официального представителя — это швейцарский юрист Марк Боннан,
известный адвокат по уголовным делам, представлявший, например, интересы задержанного властями Швейцарии предпринимателя Аркадия Гайдамака, который был арестован по делу о незаконных поставках оружия в Анголу в 1993 — 1998 годах.
Первоначально офшор был зарегистрирован на Жоржа Пашо, брата Жани Ле
Пен, но после его смерти в 2008 году владельцем средств, переведенных
на банковский счет Balerton, стал бывший управляющий Жан-Мари Ле Пена
Жеральд Жеран. Последний в ответ на очередную просьбу прокомментировать
дело заявил, что судебные и журналистские расследования, которые были проведены в прошлом году, испортили ему жизнь. Он признал, что
является бенефициаром Balerton Marketing Ltd., но заявил: «Эти деньги
не имеют ничего общего с Жан-Мари Ле Пеном, и я никогда не был подставным лицом Жан-Мари Ле Пена». Ранее он говорил, что о деятельности фирмы до 2008 года ему ничего не известно и что акции компании перешли к нему от Жоржа Пашо безвозмездно.
Для пополнения счетов офшора использовался расчетный счет в одном из
банков на острове Гернси (остров в проливе Ла-Манш, в составе
Нормандских островов). Сопровождением деятельности занималась
швейцарская фирма Figest Conseil SA, специализирующаяся на работе с
офшорами, а с 2013 году — юридическая компания Icaza Gonzalez — Ruiz &
Aleman, тоже специализирующаяся на офшорах. На момент передачи дел в
офшоре было 2,2 миллиона евро в наличной валюте, золоте и
инвестиционных монетах.
Как сообщала Le Monde ранее, в «Панамских документах» фигурируют также
люди из окружения Марин Ле Пен, дочери основателя «Национального
фронта», — предприниматель Фредерик Шатийон и эксперт по финансовым
вопросам Николя Кроше, которые с 2015 года находятся под следствием по
подозрению в махинациях с избирательными фондами «Национального
фронта» на выборах 2012 года.
По данным издания, Шатийон и Кроше организовали запутанную офшорную систему вывода средств из Франции через Гонконг, Сингапур, Британские Виргинские острова и Панаму при помощи подставных компаний и подложных счетов.
В штаб-квартире «Национального фронта» подчеркнули, что «Марин Ле Пен
не имеет к этому ровным счетом никакого отношения» и что ни
«Нацфронт», ни его руководство не фигурируют в списках.
3 апреля были обнародованы данные расследования, проведенного
журналистами из нескольких изданий на основании утечки из панамской
юридической фирмы Mossack Fonseca. Участники расследования выявили
сеть офшоров, к которой оказались причастны мировые лидеры.
Источник
Возможно заинтересует:
- Польша поддержала предложение ограничить право вето в Совбезе ООН
- В Госдуме предложили способ неотвратимого наказания нарушителей тишины
- В Турции подорвался автомобиль с военными — трое погибших
- В Нидерландах проходит референдум по соглашению об ассоциации Украины с ЕС
- Количество погибших от землетрясения в Эквадоре растет, президент объявил о повышении налогов
